2024年7月至2024年9月 ，，，，，， ，，广州市审计局对集团原主要向导同志经济责任推行情形举行了审计。。。。。。。 。集团于2025年1月13日收到广州市审计局送达的《审计报告》（穗审委办经责报〔2024〕11号）。。。。。。。 。审计报告一定了集团在贯彻落实市委、市政府打造广州战略性新兴工业和支柱工业投资生长平台战略安排 ，，，，，， ，，实现集团改组运作 ，，，，，， ，，牵头设立产投和创投两大母基金 ，，，，，， ，，施展战略投资生长平台、国有股权持股平台、资源运作治理平台功效作用 ，，，，，， ，，及建设涵盖“融、投、管、退”全流程的国有资源投资运营模式等方面所做的各项事情 ，，，，，， ，，同时指出保存的问题 ，，，，，， ，，并提出审计意见和建议。。。。。。。 。集团高度重视 ，，，，，， ，，对审计发明问题举行了认真研究 ，，，，，， ，，逐条梳理剖析 ，，，，，， ，，并接纳有力有用步伐举行整改。。。。。。。 。现将审计整改效果通告如下：
一、谋划决媾和危害管控方面
（一）关于决议制度完善的问题
已整改。。。。。。。 。集团及相关直属企业已制订“两个清单” ，，，，，， ，，响应完善议事规则和决议制度 ，，，，，， ，，进一步厘清各治理主体的权责界线。。。。。。。 。
（二）关于投资制度健全及执行的问题
已整改。。。。。。。 。一是印发投后治理制度 ，，，，，， ，，系统谋划投资退出事情。。。。。。。 。二是已印发委派董事治理步伐 ，，，，，， ，，增强推行股东职责 ，，，，，， ，，完善对直属企业的管控。。。。。。。 。三是制订中恒久激励治理步伐 ，，，，，， ，，完善跟投治理制度 ，，，，，， ，，进一步规范跟投行为。。。。。。。 。四是转达并强调规范投资决议流程及执行。。。。。。。 。五是通过印发制度明确投后治理机制 ，，，，，， ，，并开展投资后评价事情。。。。。。。 。六是已督导相关直属企业进一步完善投后项目跟踪机制 ，，，，，， ，，按期报告相关重大事项。。。。。。。 。
（三）关于相关直属企业项目治理及执行的问题
已整改。。。。。。。 。集团已督导相关直属企业接纳以下整改步伐：一是强化项目治理 ，，，，，， ，，增强采购审批治理。。。。。。。 。二是完善条约治理系统 ，，，，，， ，，接纳有用步伐催收到期条约。。。。。。。 。三是完善审批流程 ，，，，，， ，，并对项目举行跟踪落实。。。。。。。 。
二、内部控制治理方面
（一）关于相关直属企业法人治理健全的问题
已整改。。。。。。。 。集团已督导相关直属企业完善法人治理结构 ，，，，，， ，，推动直属企业一连优化董事会建设。。。。。。。 。
（二）关于内部治理制度完善及执行的问题
已整改。。。。。。。 。一是已修订直属企业认真人谋划业绩审核步伐 ，，，，，， ，，凭证功效定位完善对直属企业的审核指标。。。。。。。 。二是集团及相关直属企业已修订公务出差治理步伐 ，，，，，， ，，分级分类确定差盘缠标准。。。。。。。 。三是已督导相关直属企业完善采购治理制度 ，，，，，， ，，严酷按制度执行。。。。。。。 。四是集团及相关直属企业已修订专家治理步伐 ，，，，，， ，，规范专家聘用治理。。。。。。。 。五是已督导相关直属企业修订条约治理制度 ，，，，，， ，，并按制度严酷执行项目验收程序。。。。。。。 。六是已督导相关直属企业对代管单位形成薪酬治理步伐。。。。。。。 。七是已督导相关直属企业调解业绩审核指标 ，，，，，， ，，提高业绩审核的精准性、指导性。。。。。。。 。
三、资产治理方面
（一）关于相关直属企业租赁制度执行的问题
已整改。。。。。。。 。集团已督导相关直属企业修订租赁治理制度 ，，，，，， ，，严酷按制度划定开展出租事情。。。。。。。 。
（二）关于相关企业部分物业闲置的问题
已整改。。。。。。。 。集团已催促相关企业接纳有用步伐盘活闲置资产 ，，，，，， ，，提高国有资产使用效率。。。。。。。 。
特此通告。。。。。。。 。
CA88
2026年1月19日
